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预警!几年前骗我的巴基斯坦客户,不断换新公司诈骗!

2019-04-06 10:45:52 诈骗 案例分析

巴基斯坦骗子客户 PUNJAB IMPACT INDUSTRIES这个公司,联系人MR KHAN 电话+92 308 4145572是骗子; 


做DP ,要求目的港箱使21天,货物到港后不提货,要折扣; 


并且折扣要求6000美金;


目前已经有好几个公司受骗了; 


做巴基斯坦的公司注意了,最近巴基斯坦的骗子特别多,银行那边不管客户信誉好坏,都给开DP 协议;


据同行反馈,这个客户也是骗子: PRIME INTERNATIONAL MUNAWA CENTER


PLAZA O/S BOHAR GATE MULTAN


PAKIATANI


+92308_414_5572


建议大家不要跟巴基斯坦客户做DP 了,风险太大了; 尤其最近很长时间内,建议至少50% TT 啊!


这个客户因为不断换新的公司名称,所以在中信保也查不出来; 并且中信保也被骗了!


现在这个公司又要换新公司, 同时也有可能换新行业,


所以大家都可能面临被骗的风险;


所以一定要和巴基斯坦客户做的时候,不要做DP啊; 或者收款至少50%!


三年前遭遇的贸易诈骗,最近仍有小伙伴反映,该骗子还在活跃中,以同样的公司、名字与咱谈生意。曝光一下,请大家引起注意。


首先最重要的,曝光一下骗子的基本信息,做巴基斯坦市场的朋友们可以仔细核对一下自己正在谈的客户。


骗子公司名:SHABIR ENTERPRISES

CEO:SHABIR(全称没有获取到) 

电邮:linker@cyber.net.pk

电话(WhatsApp):+92 300 2181226

中间人公司名:Hammad Enterprises

中间人:Muhammad Ali 

电话(WhatsApp):+92 333 2139913

邮箱:malichintaman@yahoo.co.in

骗子开户行:Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd

预警!几年前骗我的巴基斯坦客户,不断换新公司诈骗!


行骗过程是这样的:


实际骗子公司CEO和中间人两人在一个公司,只是用不同的名字进行行骗。我找客户去调查过他们,公司就在一个很小的民房内,公司只有2-3个人。白天不上班,只有晚上有人。我客户去找他们公司时,问有没有Ali这个人,他们公司有一个人在,说Ali是他们的采购经理。


2015年2月11号,骗子名叫Muhammad Ali的人以Hammad Enterprises公司的名义发来询盘要求报价,最终客户名称为SHABIR ENTERPRISES,他要求3%的佣金。我司接着将询盘分配给相关业务人员进行跟踪。截图如下。

预警!几年前骗我的巴基斯坦客户,不断换新公司诈骗!

现在回头看看骗子的手法已经非常娴熟,邮件很正规,没有破绽。


接下来是我司业务员跟踪该客户,报价后经过讨价还价确认价格,在付款方式上骗子要求100% D/P at sight。


开始我司并不同意,要求必须有预付或是做L/C at sight。在付款方式上,我们也犯了大部分出口商都会犯的毛病——急于接单,而对于即将发生的风险心存侥幸心理,最后同意了客户10%T/T in advance,90% D/P at sight。


其实在接单前,我们也做了一些分析,查询了这个客户SHABIR ENTERPRISES的海关数据,发现2013年该骗子持续从天津一家公司连续购买了很多次我们的产品,并放松了警惕,答应了客户的付款方式。


事实证明,这点调查并不足够。接下来,骗局就开始上演了。


这个叫Ali的中间人,以SHABIR ENTERPRISES公司名义签订合同,自己以中间人的名义收取3%的佣金。开始ALI说最近我们就安排预付款。等了一周以后,还是没有动静。


Ali开始在skype上不停的说服业务员:巴基斯坦外汇管制,我们没有办法进行电汇,现在最终客户SHABIR ENTERPRISES已经把10%的预付款给他了现金,他现在手里拿着现金无法电汇,非常着急。哀求我们业务员能不能把付款方式改成100% D/P at sight。


我们和大部分上当的供应商一样,同意了骗子的要求。在没有收到客户任何的预付款情况下,发货并银行交单了。


货物于4月13号到港,并给客户申请14天免箱。接着业务员不停询问客户付款情况。骗子开始以各种理由拖延付款,每次都表示下周就会付款赎单。但是结果可想而知,我们一直在抱着侥幸的心理等待骗子付款。后来骗子开始不接电话,不回复邮件,不回复skype,WHATAPP上也不回复。我们就开始担心了。


然后我们开始通过我们银行对对方银行发函,要求退回单据。在这之前,我们银行已经给对方银行发了至少3次电函,要求对方银行催促骗子付款,每次对方银行都没有回复。


这里提一下骗子的银行名字,Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd. 这个银行也是比较奇葩了。我们银行给对方银行发函要求退单据,对方银行对于电函依然是置之不理。后来通过大使馆找了一个巴基斯坦的当地人帮我们去银行要单据(巴国人民没有免费工作的,1%发票金额的佣金是他帮我们要单据的费用,刚开始开口要5%呢)。


当我们要单据的时候,骗子跳出来了。说他们马上安排付款,让我们等他一天,保证不会再改了。我们抱着侥幸的心理,等了他一天。结果骗子就是骗子,没有实话。过了一天以后我们把单据要回。此后骗子又消失了。


接下来发生的事情证实了Ali就是个骗子。在货到港大约3个月后,骗子又出现了。联系我们说要提货,但是需要折扣,因为目的港费用太高。我们问过船公司,费用大约是4000多美金,申请的话可以打折扣的。但是骗子就抓住我们想减少损失的心理,提出8000美金购买我们的货物,后来讨价还价,定在了1W美金。这样的话,我们连一半的货款都没有收回。

我们无奈答应了骗子的要求。但是我们采取了一个应对方法,使骗子赎单以后没有办法提货。方法不方便在这里透露,如果你现在正遇到和我们差不多的情况,我们可以私下交流一下(指路福步用户rick0607)。


货物在港上已经半年多了,骗子没有办法提货,尾款也不打算支付,就一直在这僵着,估计是等着拍卖了。


通过这件事情,我想和大家分享的是:


1. 现在经济下行,外贸竞争激烈,很多时候争取客户不仅要价格有优势,很多时候付款方式也是争取客户的方式之一。但是在做一些有风险的付款方式时,一定要做好功课,调查清楚,否则货财两空。


2. 我们中国人民辛勤劳动,创造了巨大的物质财富,同时牺牲了陪伴家人时间,牺牲了我们的原本洁净的空气和水,不应该也不能就轻易的被这些骗子通过卑劣的手法骗去。如果已经上当,积极处理,争取主动权,减少损失。另外把骗子的信息分享出来,避免更多的中国供应商上当。


有网友在今年7月反馈说:这个客户我也有,一模一样,名字、邮箱、公司,全部一样,询盘方式也是一样的!之前差一点就成交了,还好看到楼主发帖了,不然就死定了!


骗子还在活跃中,请做巴基斯坦市场的朋友们谨慎核对自己的客人,切记坚持付款底线,不要急于求成而放弃原则!


巴基斯坦骗子信息:

一、巴基斯坦骗子 pakistan cheater

这是一个巴基斯坦骗子

巴基斯坦骗子 pakistan  cheater
BIDS MEDICAL EQUIPMENTS TRADING LLC
bidsprivateltd@gmail.com
Mr. Iltifat Ali Wasti ,


邮寄地址:BIDS PRIVATE LIMITED
396, Street 34, F-11/2,
ISLAMABAD (Pakistan).
Tele: +92512294864
Mobile: +92300-8549049 / +97150-1874154
Fax: +9714-2680090


现在的公司
Al-Fajr International
Mr. Iltifat Ali Wasti ,
Addakistan Centre, Blue Area, Islamabad
Tele: +92512294864
Mobile: +92300-8549049 / +97150-1874154
Fax: +9714-2680090


他要求你先寄样品,然后付钱,甚至让你先出货后付钱,但是永远不付钱。十足的一个赖皮。 你的邮件他也回复,编造各种理由不付钱,如她女儿病了,叔叔病了,太自己病了,他叔叔死了,交通管制,银行出错等,各种理由循环利用,嘴上说付钱,各种理由接口,永远不会付款。


大家千万别被骗了。为了欺骗甚至说叫你给他工作,做巴基斯坦项目,但是永远各种借口不会工资。我咨询过认识他的巴基斯坦人,都说她是一个骗子无赖。大家千万别被骗了 


二、举报巴基斯坦骗子公司

Quality Chemical Industries (Pvt.) Limited

Karachi By Pass Road, Near Karwan Petrol Pump

Bahawalpur-Pakistan

Email: info@qualityagro.com, qitpk@hotmail.com

Skype: imranhassanqureshi

Mobile: 0300-6848822

Imran Hassan Qureshi

Manager Imports &  Registrations

货物到港后,勾结银行拒付信用证。然后要求降价。


三、巴基斯坦不诚信客户客户 Ali trading company 做陶瓷耐火材料


各位看官 自我介绍下,本人 小黑,做外贸七年了。


2017年刚转到一个新的公司,17年8月份跟公司参加展会,遇到了这个客户。2017年下半年被这个客户虐的五体投地,今天突然想曝光出来给国内同行,以防大家受骗。虽然最后钱在我的逼迫之下付了,但是过程的艰辛只有我一人能体会。


客户名字: Ali trading company ( 不清楚真实可否,巴基斯坦的客户太多叫Ali )

客户公司名: Ali Trading company Imp&Exp ( 据我去查了一下,叫这个公司的名字太多)

地址:Sargodha Road.Gujrat. Punjab. Pakistan.

电话:.+92,53,3538061-9

传真,+92,53,3533247


(巴基斯坦 Punjab 这个地方的人,据说都比较爱骗人 诚信度不好)


尾款也就 3000多美金, 我从去年十月份 一直各种催, 他每次都会说,明天付,(到了明天理由1))后天付(到了后天理由2) 下个周末(理由三)。。。总之好多理由,跟我微信视频打电话还哭呢,各种理由。 有一次说她回最近安排到中国来看我们工厂,然后尾款给我们现金,怕我不相信,微信跟我视频的时候 还那另外一个手机 在预定从巴基斯坦到中国的机票。 结果,第二天,就给我微信视频,说她的姑妈还是姨妈 去世了,然后微信跟我视频 ,把现场图都发过来,然后一把鼻涕一把泪的。。。。。 现在想想,客人的骗术真的是高。


然后 就是在这种来回 的 付于不付中 各种折磨,我被货代告知,港口堆积费 每天都在成倍的增长,9月分货物已经到港口了,12月分了 货物都踢不走,货代说要是说客户在不提货,我们就要处理,而且所有的费用都必须我门成单,我们的货物比较特殊 变卖也不好卖。 起初,我一直都很相信这个客人,因为客户也没跑,也没正面的跟我说不要货物 或者 说要降价 怎样,表达的意思就是 我们要货物,幅宽遇到问题。但是货代不相信,一直在跟我说 现在的骗子客户各式各样。总之,那三个月我很煎熬。


就这样来来回回的 游走在货代 客户 公司之间,到了12月份,我怒了, 我跟客户撕破脸,我跟他说我已经跟中国驻巴基斯坦的大使馆联系了 大使馆会介入这个事情 (当然我也是确实打了电话,当天是大使馆的其他部门接的电话,说是管经贸的那天没上班 让我第二天打电话)然后 我把我打给大使馆的电话号码 发给客户,我给他说,你可以去查查 这个号码,然后你不相信 你也可以去打这个电话 问问 我有没有打。客户显然有点紧张 接着说了 好几个 NO NO NO。。  然后 第二天 就把 银行水单发给我了。 忙乱中 大使馆还真的起作用。


But, wait。.... 有了水单,不一定就能收到款,我等啊等, 人家都说巴基斯坦到中国的款 估计要等半个月到20天, 我基本上从 12月月初,等到20几号 一直都没收到, 每天都在联系客户,聊天 视频  , 她说 让我等 等等 。。。。 现在想想 骗子就是骗子  。。。 然后, 我就怀疑了 她的 水单有问题没有问题。。 完了后, 我按照他给我提供的水单 是巴基斯坦 MCB 银行, 我当时 谷歌 了MCB 银行所有的邮箱 挨着都发,发了差不多 好几十封邮件 让他们帮我鉴定 水单的真伪,  终于, 有个 MCB银行的 staff 回复了我邮件 ,然后我打了她邮箱底下签名档的电话,卑微的把我们的情况说明了后,他给了我另外一个电话, 我就打了另外一个电话, 把水单发给了那个 manager  打电话的同事 我就给他发邮件, 然后那个manager 一看 水单 就说  its a fake.  (不出我所料,我也早就怀疑就是 fake),然后我就给他说,我说 现在 有人fake 你们银行的水单 你们有没有处理意见,这在中国是违法的,而且也败坏了 MCB的声誉,那个manager 让我发邮件说明事情的情况,然后他们会处理。  结果。。。 第二天,   客户主动微信视频我,问我是不是跟 MCB银行联系了 我说是的,她说前一天 几乎巴基斯坦 全国各地所有 的mcb银行 都跟他联系 问他情况, 显然 他很紧张 焦虑。   他请求我 不要在跟 MCB 说了,因为 他的公司已经受到影响了, 我就说 我的目的是尾款,你只要把尾款给我了,我就不会说什么,我说,给你最后一次机会,如果在骗我的话,大使馆和银行会找你的。  然后 没过多长时间 尾款进来了,总共也就 3000多美金的尾款, 可是 港口堆积费 以及其他额外的费用 已经超过这3000美金了


到这,完了。。由于我和客户大部分聊天记录都是微信 我已经把他微信删了 没了聊天记录 就找一下货代的聊天记录还有 what's app 的 聊天记录 和 那个 水单 , 希望大家 以后真的要小心,印度,巴基斯坦的客户 骗子多  最好是发货前 能把货款全部收到,现在 70% T/T after  B/L copy, 都不安全。什么的 L/C   D/P  和这两个国家的客户 就别做。。。。  切记 切记。

来源:深圳外贸圈
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