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预警!墨西哥、巴拉圭、巴基斯坦、俄罗斯买方诈骗风险提示!

2019-06-14 11:05:00 诈骗 行业预警

近年来,海外买方诈骗案件频发,不少出口企业吃了暗亏。近期,墨西哥、巴基斯坦、巴拉圭等国买方涉及多起诈骗案件,请出口企业特别关注!


1. 墨西哥


预警!墨西哥、巴拉圭、巴基斯坦、俄罗斯买方诈骗风险提示!


近期,据中国信保江苏分公司调查反馈,几家墨西哥买方存在系列案件涉嫌国际贸易欺诈,主要活跃于纺织品批发领域。请出口商提高警惕,避免损失!


真实案例


墨西哥Tafich家族企业通过持续成立新公司的方式,从纺织品供应商处获得新的信用限额,货物出运后拖欠大额货款不付,他们声称面临财务困难,而拒绝提供合理的还款方案,同时还在考虑将名下多个公司置于破产清算,以消除不良信用记录,此行为涉嫌国际贸易欺诈。


核心涉案人员成员为Dimitry Tafich,Abraham Tafich,Jerry Tafich 兄弟三人及他们的父亲Gerardo Tafich。


1. 目前已知有四家公司属于上述集团

- Abditex SA de CV

- Jetatex SA de CV

- Distribuidora Tafitex SA de CV

- Grupo Textilero los Gemelos SA de CV


2. 该集团主要联系人,请您格外注意

- Abraham Tafich

- Dimitry Tafich

- Jerry Tafich

- Gerardo Tafich


3. 该家族集团主要联系人邮箱

- dimitri@abditex.com

- abraham@abditex.com

- jerry@abditex.com

- jetatex@gmail.com

- tafichgerardo@gmail.com

- Abraham_tafich@hotmail.com

- gerardotafich@gmail.com

- zoofiiaah@hotmail.com


相关风险防范建议


据反馈,此集团近期计划来中国与出口商会面,建议出口企业在签单时仔细甄别交易对手,具体建议如下:


1. 根据买方商业信息进行初步甄别

建议相关行业的出口企业在签订贸易合同前充分了解买方背景,与上述信息进行比对,尤其注意买方实际控股人是否与上述买方信息有所重合。通过中间商进行的贸易,应留意实际收货方信息,避免与上述买方进行交易。


2. 主动调取资信报告规避风险

建议出口企业在与墨西哥纺织品行业买方进行贸易前,向中国信保申请调取最新的买方资信报告,特别是风险防范能力较弱的小微企业,建议即时掌握买方信息,避免遭受贸易欺诈


2. 巴拉圭

预警!墨西哥、巴拉圭、巴基斯坦、俄罗斯买方诈骗风险提示!


自2014年以来,由于巴拉圭及其邻国巴西宏观经济下滑,巴拉圭企业深受产品价格严重下跌影响。特别是农业公司在采购肥料及农业化学品时,收到货物时的市场价格相比采购价格降幅甚至能达50%。在此背景下,巴拉圭买方拖欠或者无法付款的情况时有发生。


由于巴拉圭对于进口化学品较为严格,巴拉圭企业需拿到政府许可证并进行登记,因此一些没有许可证的小公司会用大公司的许可证,而大公司在限额不够时会雇佣一些小公司进行贸易,两者各取所需。


另一方面,巴西对于进口化学品的规定更为严苛,而在巴拉圭注册新公司以及更改登记信息都相对容易,故而许多巴西人选择在巴拉圭注册公司,尤其城市Ciudad del Este恰好靠近三国边界,方便原材料加工后出口到邻国。


除此之外,巴拉圭经营环境十分恶劣,买方之后为逃避付款责任,贿赂法官宣告破产的例子也屡见不鲜。根据海外渠道以往追偿经验,个别企业在追讨过程中,哪怕已商定了付款计划并进行公证,他们后续都会提出各种理由拖延付款。


建议出口企业在交易中切勿放松警惕,加强对细节的敏感性,注重风险判断和甄别。


3. 巴基斯坦

预警!墨西哥、巴拉圭、巴基斯坦、俄罗斯买方诈骗风险提示!


最近有做外贸的小伙伴反映,三年前遭遇的巴基斯坦贸易诈骗,如今骗子还在活跃中,且不断换新公司诈骗,望请大家引起注意!


这个客户不断换新的公司名称,同时也有可能换新行业,甄别难度较高,所以大家都可能面临被骗的风险;所以和巴基斯坦客户合作时,不要做DP,或者收款至少50%,避免被骗。


骗子公司名:SHABIR ENTERPRISES

CEO:SHABIR(全称没有获取到) 

邮电:linker@cyber.net.pk

电话(WhatsApp):+92 300 2181226

中间人公司名:Hammad Enterprises

中间人:Muhammad Ali

电话(WhatsApp):+92 333 2139913

邮箱:malichintaman@yahoo.co.in

骗子开户行:Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd


4. 俄罗斯

预警!墨西哥、巴拉圭、巴基斯坦、俄罗斯买方诈骗风险提示!


据做服装外贸的爆料:俄罗斯服装INCITY品牌恶意拖欠货款!该公司利用合同诈骗手段,手法比较隐蔽,令不少服装外贸公司上当受骗。


该公司的手法是利用同一品牌在中国用三个不同公司(MK、FC等公司)进行釆购合同诈骗。同一伙人,以不同公司名义与你做生意。具体手法如下:多次的合作过程中,这次以欧洲公司名义给你鉴定生产合同,下次找个理由,用香港的公司名义给你签订合同,但生产的都是INCITY同一品牌的货品。


很多供应商觉得也是合理的,就签订了生产合同,拿了定金生产。在这合作过程中,通过滚雪球方式把欠款金额变大。突然有一天,不给你订单了,你拿着合同来追讨货款,广州的INCITY公司会告诉你,这个与他们没有关系,香港和欧洲的INCITY公司倒闭了,他们没有欠你货款。其实是同一伙人在搞合同诈骗。


INCITY广州在拖欠供应商长达半年的时间内,直至解散仍未履行付款,解散前也未通知供应商,存在恶意的主观行为。


相关风险防范建议


1. 情况不明不签约

在合同签订前,要通过工商部门、银行或者委托律师摸清对方的主体资格、企业信誉、注册资金、隶属关系、经营状况、设备条件、技术状况、履约能力等情况,还要对对方提供的有关文件、材料认真进行核对,防止对方利用假单位、假身份、假证件、假货源来进行诈骗。


2. 认真审查合同条款

订立合同时要严格遵守国家法律政策,不可为贪图小利而规避法律,对合同的条款以至每个字句、标点都要认真研究,反复推敲,使合同条文完备、准确、不产生歧义。对合同的标的物的名称、计量标准、质量标准等都必须规定明确,并符合国家的有关规定,必要时还要封存样本。合同履行的时间、地点、方式和违约责任及解决纠纷的方式地点等都必须明确无误的约定,要防止出现含糊不清的语言和能够产生歧义、能作其他解释的条文,签订合同时最好能请律师审查,并进行公证。


3. 设定担保,以防万一

签订借贷、买卖、货物运输、加工承揽合同时,债权人一方可以按照《中华人民共和国担保法》的规定通过保证、抵押、质押、留置、定金等方式设定担保,一旦合同得不到履行,可以通过各种担保方式得到受偿。


4. 及时报案,减少损失

发现有可能受骗时,要及时向公安机关报案。如果拿不准是合同诈骗还是经济纠纷,也可以直接向人民法院起诉,同时申请财产保全。人民法院在审理中认为是诈骗犯罪的,会移送公安机关作为刑事案件处理。这样可以把损失减少到最小限度。

来源:海运网
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